در صورت وجود ابهام بررسی میشود:
ورود مرکز اطلاعات مالی به تراکنشهای بانکی با مبالغ بالا
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد که در چارچوب اجرای قانون مبارزه با پولشویی و دستورالعملهای مصوب، تراکنشهای بانکی با مبالغ بالا که فاقد انطباق میان اسناد مثبته و طرفین واقعی تراکنش باشند، مشمول بررسیهای تکمیلی و اقدامات نظارتی قرار میگیرند.
۰۲ دی ۱۴۰۴ ۱۱:۳۵